Rok 2024
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §27 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), na dzień 28 maja 2024 r . , na godz. 10:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
Proponowany porządek obrad ZWZA:
1) Otwarcie ZWZA;
2) Wybór Przewodniczącego ZWZA;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwał w sprawach:
A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023,
B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023
C) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
D) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §27 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), na dzień 24 maja 2023 r., na godz. 10:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
Proponowany porządek obrad ZWZA:
1) Otwarcie ZWZA;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022
E) Powołania
Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Marcina Majewskiego
F) Powołania
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej : Macieja Gryczki
G) Powołania członka Rady Nadzorczej : Magdaleny Dokowskiej.
H) Powołania członka Rady
Nadzorczej : Marty Katarzyny Gryczka.
I ) W sprawie ustalenia
wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki .
1.Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §39 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), na dzień 20 czerwca 2022 r., o godz. 10:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
Proponowany porządek obrad ZWZ:
1) Otwarcie ZWZ;
2) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwał w sprawach:
A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021
C) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
D) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) na podstawie§ 23 ust 3, § 19 ust 2 i § 39 Statutu Spółki, oraz art. 402 § 1 i § 2 KSHzwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), na dzień 20 grudnia 2021 r., na godz. 9:30, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki.
1.Otwarcie NWZA;
2.Wybór Przewodniczącego NWZA;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1.Odwołania Członka Rady Nadzorczej – Michała Gryczka
6.2.Powołania Członka Rady Nadzorczej – Marty Katarzyna Gryczka.
7.Zamknięcie NWZA.
1. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul . Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §39 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( ZWZ), na dzień 16 czerwca 2021 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
Proponowany porządek obrad ZWZ:
1)
Otwarcie ZWZ ;
2)
Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3)
Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał;
4)
Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5)
Przyjęcie porządku obrad;
6) Informacja
Zarządu o skupie akcji własnych na podstawie art. 363KSH
7)
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020 ,
b)
Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 ,
c)
Wypłaty dywidendy,
d)
Przeznaczenia niewykorzystanego kapitału
rezerwowego pozostałego po dokonaniu
skupu akcji własnych spółki Calesco S.A.
e) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2020.
f) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
8) Zamknięcie Zgromadzenia.
4. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS , pod numerem KRS 0000324475 ( ''Spółka"), działając na podstawie § 37 Statutu Spółki ,art. 396 §4 i 5 i art. 362 §1 pkt 8 w sprawie uchwały ZWZA nr 18/2020 z dnia 29.06.2020 r. oraz na podstawie art. . 362 § 2 pkt 3 , art. 402 §1 i 2 i art. 398 oraz art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 11.08.2020 r , o godz. 13 :00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki.
Porządek obrad zgromadzenia:
1) Otwarcie NWZA;
2) Wybór Przewodniczącego NWZA,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad ;
6) Podjęcie uchwały:
a) w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
7) Informacja Zarządu o skupie akcji własnych na podstawie art. 363 KSH
8) Zamknięcie zgromadzenia
3. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie ( „ Spółka ”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 oraz § 39 Statutu spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( ZWZ), na dzień 29 czerwca 2020 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
2. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000324475 („Spółka”), działając na żądanie Akcjonariuszy Jacka Gryczki, Marii Majewskiej (pismo Marii Majewskiej z dnia 19.05.2020 i pismo Jacka Gryczka z dnia 21.05.2020 ) i na podstawie §8 ust 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 400 §1, art. 402 §1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki.
1. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 oraz § 39 Statutu spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 25 marca 2020 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
